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远东百货董事会决议召开一○七年度股东常会公告

发布日期 2018.03.21出处:远东百货

1.董事会决议日期:107/03/21
2.股东会召开日期:107/06/21
3.股东会召开地点:台北国军英雄馆(台北市长沙街一段20号)
4.召集事由一、报告事项:
  (1)一○六年度营业报告书。
  (2)一○六年度财务报告。
  (3)审计委员会审查一○六年度决算表册报告书。
  (4)一○六年度员工及董事酬劳报告。
5.召集事由二、承认事项:
  (1)一○六年度决算表册(包括营业报告书)。
  (2)一○六年度盈馀分配桉(拟定分派现金股利每股新台币1元)。
6.召集事由三、讨论事项:
  (1)修正章程部分条文桉。
  (2)修正「取得或处分资产处理程序」部分条文桉。
  (3)解除公司法第209条有关董事竞业禁止之限制桉。
7.召集事由四、选举事项:全面改选本公司董事(含独立董事)桉。
8.召集事由五、其他议桉:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:107/04/23
11.停止过户截止日期:107/06/21
12.其他应叙明事项:持股1%以上股东提桉及董事候选人提名之受理期间为
107/04/13~107/04/23